证券代码：600083       证券简称：博信股份    公告编号：2023-020

              江苏博信投资控股股份有限公司

(相关资料图)

              第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次

会议于2023年5月25日发出书面通知，于2023年5月26日以通讯方式召开，会议应

参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  董事会于 2023 年 5 月 25 日收到董事会秘书朱洁女士的辞职报告，朱洁女士

因个人原因辞去董事会秘书职务。

  按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提

名委员会审查，公司董事会同意聘任胡建凯先生（简历附后）担任公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券

交易所董事会秘书资格证明，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，胡建凯先生

担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

  具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、

                      《中国证券报》、

                             《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于聘任

董事会秘书的公告》（2023-021）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司董事会秘书联系方式如下：

  联系电话：0512-68856070

  传真：0512-68856098-7021

  邮箱：600083@boxinholding.com

  地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

  特此公告。

                                   江苏博信投资控股股份有限公司董事会

附：董事会秘书简历

  胡建凯，男，1989 年生，硕士研究生学历。曾任杭州金投融资租赁有限公

司法务经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经办主任。

  胡建凯先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股

东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡建凯先生未持有本

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符

合《公司法》、

      《证券法》、

           《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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